19 октября
2017
Сюжеты

45

Фінансовий контроль

Тотальний контроль! Тепер на вимогу НБУ банки ще ретельніше перевірятимуть походження коштів клієнтів — це нововведення покликано начебто побороти тіньову економіку. Продовжить — Катерина Рудіна.

Відтепер, аби відкрити в банку депозит на значну суму, українці зобов’язані довести легальність коштів. Те саме стосується й придбання нерухомості або авто. Раніше під фінансовий моніторинг підпадали всі операції юридичних і фізичних осіб на суму понад 150 тис. грн, проте зараз це буде не формальна перевірка: банки спостерігатимуть за клієнтом щоденно! Коли користувач звертається до банку, співробітники мають проаналізувати, яку суму він знімає, звідки вона надійшла. Якщо гроші були на депозиті, то з’ясувати — звідки з’явилися! Також тепер банки вирішуватимуть, яка сума є прийнятною для певного клієнта. Зміни діють вже з початку осені, тож тепер в фінустанові для проведення будь-яких операцій мають право отримувати найрізноманітніші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів.

КАТЕРИНА РУДІНА, МСН.



Поделиться новостью

comments powered by Disqus

Новости

21 ноября 2017
Маріупольська Служба Новин
21 ноября 2017
День гідності та свободи
21 ноября 2017
Кіборги. Герої не вмирають
21 ноября 2017
Новий безпечний двір у Маріуполі
21 ноября 2017
Зустрічаємо гостей з Туреччини
21 ноября 2017
Інформаційна реінтеграція Донеччини
21 ноября 2017
ОСББ, що дивують
21 ноября 2017
Антикорупційний нагляд
21 ноября 2017
На тебе чекають вдома
20 ноября 2017
Маріупольська Служба Новин
20 ноября 2017
Чверть сторіччя роботи
20 ноября 2017
Визначився володар Кубка
20 ноября 2017
Всесвітній день дитини
20 ноября 2017
Є срібло Чемпіоната світу!
20 ноября 2017
Депутати звітують
20 ноября 2017
Вдале працевлаштування
20 ноября 2017
Модернізація полігону ТПВ
20 ноября 2017
Прес-тур по Донеччині
19 ноября 2017
Всі на суботник!
19 ноября 2017
Президент України привітав маріупольських морпехів з професійним святом
19 ноября 2017
Маріупольська Служба Новин (підсумковий випуск)
17 ноября 2017
Справжні бої на ринзі
17 ноября 2017
Знай наших!
17 ноября 2017
Монтаж ковзанки
17 ноября 2017
Студент — це на все життя!