19 октября
2017
Сюжеты

186

Фінансовий контроль

Тотальний контроль! Тепер на вимогу НБУ банки ще ретельніше перевірятимуть походження коштів клієнтів — це нововведення покликано начебто побороти тіньову економіку. Продовжить — Катерина Рудіна.

Відтепер, аби відкрити в банку депозит на значну суму, українці зобов’язані довести легальність коштів. Те саме стосується й придбання нерухомості або авто. Раніше під фінансовий моніторинг підпадали всі операції юридичних і фізичних осіб на суму понад 150 тис. грн, проте зараз це буде не формальна перевірка: банки спостерігатимуть за клієнтом щоденно! Коли користувач звертається до банку, співробітники мають проаналізувати, яку суму він знімає, звідки вона надійшла. Якщо гроші були на депозиті, то з’ясувати — звідки з’явилися! Також тепер банки вирішуватимуть, яка сума є прийнятною для певного клієнта. Зміни діють вже з початку осені, тож тепер в фінустанові для проведення будь-яких операцій мають право отримувати найрізноманітніші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів.

КАТЕРИНА РУДІНА, МСН.



Поделиться новостью

comments powered by Disqus

Новости

24 сентября 2018
Маріупольська Служба Новин
24 сентября 2018
Пацюк вкусив дитину
24 сентября 2018
«Молодь — майбутнє Маріуполя»
24 сентября 2018
Вшанування пам’яті загиблих бійців підрозділу «Азов»
24 сентября 2018
Детінізація бізнесу
24 сентября 2018
Планові роботи «Зеленбуду»
24 сентября 2018
З новим спорядженням — до нових перемог
24 сентября 2018
Друга перемога поспіль
24 сентября 2018
Гість студії — заступник начальника управління з питань праці Ігор Часник
24 сентября 2018
Голосувати по-новому
24 сентября 2018
Донбас і Мирні
23 сентября 2018
Гість студії — перший заступник міського голови Михайло Когут
23 сентября 2018
#ТутВартоПрацювати: професія вчитель
23 сентября 2018
Вдома краще
23 сентября 2018
Як святкуватимуть День міста?
23 сентября 2018
Маріупольська Служба Новин (підсумковий випуск)
23 сентября 2018
Невиправна трагедія
21 сентября 2018
Маріупольська Служба Новин
21 сентября 2018
Реконструція продовжується
21 сентября 2018
А де вода?
21 сентября 2018
Зупинка доменної печі №4 «Азовсталі» на капремонт
21 сентября 2018
Попереду — «Олександрія»
21 сентября 2018
Найкращі вчітелі Приазов’я — 2018
21 сентября 2018
Право на мир
21 сентября 2018
«Мирне літо — дітям Донбасу»