19 октября
2017
Сюжеты

149

Фінансовий контроль

Тотальний контроль! Тепер на вимогу НБУ банки ще ретельніше перевірятимуть походження коштів клієнтів — це нововведення покликано начебто побороти тіньову економіку. Продовжить — Катерина Рудіна.

Відтепер, аби відкрити в банку депозит на значну суму, українці зобов’язані довести легальність коштів. Те саме стосується й придбання нерухомості або авто. Раніше під фінансовий моніторинг підпадали всі операції юридичних і фізичних осіб на суму понад 150 тис. грн, проте зараз це буде не формальна перевірка: банки спостерігатимуть за клієнтом щоденно! Коли користувач звертається до банку, співробітники мають проаналізувати, яку суму він знімає, звідки вона надійшла. Якщо гроші були на депозиті, то з’ясувати — звідки з’явилися! Також тепер банки вирішуватимуть, яка сума є прийнятною для певного клієнта. Зміни діють вже з початку осені, тож тепер в фінустанові для проведення будь-яких операцій мають право отримувати найрізноманітніші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів.

КАТЕРИНА РУДІНА, МСН.



Поделиться новостью

comments powered by Disqus

Новости

21 июня 2018
Маріупольська Служба Новин
20 июня 2018
Маріупольська Служба Новин
20 июня 2018
Змагаються юні силачі
20 июня 2018
Ремонтують дороги
20 июня 2018
Випробування не з легких
20 июня 2018
Ціна питання
20 июня 2018
Життя з чистого аркушу
20 июня 2018
Додаток «Ліки контроль»
20 июня 2018
Капітальний ремонт доменної печі №3
20 июня 2018
Живи та працюй в Україні
19 июня 2018
Маріупольська Служба Новин
19 июня 2018
Капітальний ремонт до 240-річчя Маріуполя
19 июня 2018
Сильний духом
19 июня 2018
Непрохані гості
19 июня 2018
Європейська співпраця
19 июня 2018
Проблема сексуального насильства
19 июня 2018
Напад собак
19 июня 2018
Зробимо Маріуполь краще!
19 июня 2018
Одеське малярство та графіка
18 июня 2018
Маріупольська Служба Новин
18 июня 2018
СМС-пенсії
18 июня 2018
Спортивне свято в День визволення
18 июня 2018
Допомогти тваринам може кожен
18 июня 2018
Купувати чи не купувати їжу на пляжах?
18 июня 2018
Гість програми — перший заступник міського голови Михайло Когут