19 октября
2017
Сюжеты

89

Фінансовий контроль

Тотальний контроль! Тепер на вимогу НБУ банки ще ретельніше перевірятимуть походження коштів клієнтів — це нововведення покликано начебто побороти тіньову економіку. Продовжить — Катерина Рудіна.

Відтепер, аби відкрити в банку депозит на значну суму, українці зобов’язані довести легальність коштів. Те саме стосується й придбання нерухомості або авто. Раніше під фінансовий моніторинг підпадали всі операції юридичних і фізичних осіб на суму понад 150 тис. грн, проте зараз це буде не формальна перевірка: банки спостерігатимуть за клієнтом щоденно! Коли користувач звертається до банку, співробітники мають проаналізувати, яку суму він знімає, звідки вона надійшла. Якщо гроші були на депозиті, то з’ясувати — звідки з’явилися! Також тепер банки вирішуватимуть, яка сума є прийнятною для певного клієнта. Зміни діють вже з початку осені, тож тепер в фінустанові для проведення будь-яких операцій мають право отримувати найрізноманітніші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів.

КАТЕРИНА РУДІНА, МСН.



Поделиться новостью

comments powered by Disqus

Новости

22 февраля 2018
МАРІУПОЛЬСЬКА СЛУЖБА НОВИН
22 февраля 2018
ВІЙСЬКОВА ВИСТАВКА МІНІАТЮРНИХ РОБІТ
22 февраля 2018
КОМУНАЛЬНІ СУПЕРЕЧКИ
22 февраля 2018
ЖИТТЯ ПІД МИРНИМ НЕБОМ
22 февраля 2018
ДЕМОНТАЖ САРТАНСЬКОГО БЛОКПОСТУ
22 февраля 2018
ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ З БЕЗПЕКИ
22 февраля 2018
МАРІУПОЛЬ ПОПОВНИВСЯ 14-МА НОВИМИ АВТОБУСАМИ
22 февраля 2018
ВІЗИТ ОЛЕГА ЛЯШКА ДО МАРІУПОЛЯ
22 февраля 2018
ПОЖЕЖА ЧЕРЕЗ КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ
21 февраля 2018
ШТАНЗІ КОЖЕН ВІК ПІДВЛАДНИЙ
21 февраля 2018
Гість студії — Глава Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов
21 февраля 2018
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ
21 февраля 2018
РОЗПОЧАЛИ З ПЕРЕМОГИ
21 февраля 2018
Маріупольська служба новин
21 февраля 2018
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ КОМФОРТУ
21 февраля 2018
КОМБІНАТУ ІМЕНІ ІЛЛІЧА — 121 РІК!
21 февраля 2018
ЖИТТЯ З НУЛЯ
21 февраля 2018
ПО ОБИДВА БОКИ РОБЛЯТЬ ЗАМАЛО, АБИ ЗУПИНИТИ ВІЙНУ
21 февраля 2018
НОВА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ
21 февраля 2018
ШЛЯХ ВІД МАЙДАНУ ДО ПЕРЕДОВОЇ
20 февраля 2018
ЗЕМЛІ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
20 февраля 2018
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
20 февраля 2018
Маріупольська служба новин
20 февраля 2018
«СВІТ В ПЛАСТИЛІНІ»
20 февраля 2018
ВІДКРИТИЙ УРОК СЦЕНІЧНОЇ МОВИ